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  • 涉嫌操控地下钱庄 泰安商行女行长被停职调查
  • 作者:admin 日期:2012-12-19 11:19 来源:法治周末 字体大小:[]
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  • 【导读】:8月8日,《法治周末》刊发了《泰安商业银行一女行长被指操控地下钱庄》调查报道。在该篇报道中,就泰安商业银行工业支行行长谢芳是否操控地下钱庄,以及利用手中权力搞虚假诉讼、坑人钱财一事展开调查。 据了解,报道刊登后,谢芳已经被

      8月8日,《法治周末》刊发了《泰安商业银行一女行长被指操控地下钱庄》调查报道。在该篇报道中,就泰安商业银行工业支行行长谢芳是否操控地下钱庄,以及利用手中权力搞虚假诉讼、坑人钱财一事展开调查。

      据了解,报道刊登后,谢芳已经被停职,正在接受商业银行内部调查,目前尚无结论。另外最高法院已经调走左风刚、金龙诉刘树森借贷纠纷的所有案卷材料。

      

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      女行长接受内部调查

      在上篇报道刊出之前,记者曾主动联系泰安商业银行工业支行行长谢芳,希望能够从她那里了解到刘树森所说的她操控“地下钱庄”的说法是否属实。但谢芳对记者表示,该说的已经在法庭说过了,其他的不愿再多说。

      8月20日,记者再次拨通谢芳办公室的号码,接电话的并不是谢芳本人,而是一位男性工作人员。

      该名男子表示,谢芳周一不在办公室,让记者下午再打电话联系。记者随即拨打了工业支行综合科的办公室电话,要求约见谢芳,但接电话的工作人员却多次强调谢芳不在,到哪里可以找到谢芳也不清楚。

      随后,记者来到了泰安银监分局了解情况。

      该局一名负责联络的工作人员表示,在报道登出以后的第二天,泰安商业银行就对谢芳作出停职决定,指派其他人员接管其工作。

      据悉,目前泰安商业银行已对谢芳及其所在的工业支行的业务进行调查,以确认其是否与民间融资有关联,目前还在调查之中,尚无结论。另外,泰安银监分局也下发了监管意见书,其中有些具体的排查措施正在落实。

      “(银行员工参与)民间借贷有向银行方面传递风险的可能,所以银行监管部门自上而下对于银行员工参与民间借贷融资的监测、管控的力度非常大。银监会也曾在今年5月份下发过一个关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知,态度非常清楚,一定是严管严控。”上述泰安银监分局的工作人员说,“在人员管控排查方面,每个季度都要滚动排查。根据目前的排查结果,未发现有行长层面的银行从业人员参与民间借贷融资。”

      记者随后多次拨打泰安商业银行行政部办公室及内审部的办公电话,但均无人接听。工作人员称,就谢芳一事,在内部调查期间,一律不接受采访询问。

      恒盛国际面临多方压力

      与此同时,刘树森以及恒盛国际正面临着多方的压力。

      因为据刘树森的二儿子刘锁介绍,8月9日,谢芳的丈夫王灿坤便领着4个人前来理论。刘锁出示给记者看的8月9日公司内部监控摄像头拍到的视频(没有声音)显示,当天有5个人来到恒盛国际五楼西侧的办公区域,与恒盛国际的工作人员交谈了一段时间以后,双方便起了争执。5个人中的一个还对刘锁推搡了两下,没多久就离开了。

     

      “王灿坤带人过来到我的办公室里谈了几次,他们不光说是我们诽谤造谣,还要求我们帮谢芳恢复名誉。说我们如果不帮他恢复名誉的话,后果很严重。”刘树森对记者说。

      据刘锁介绍,8月11日的时候,王灿坤又带着一个人来到恒盛国际的办公区域“讨说法”。恒盛国际的员工吸取8月9日的教训,当即打了110报警,最终双方并没有动手打架。

      记者后来致电王灿坤,以证实刘锁所述是否属实。王灿坤说正在开会,不方便接听电话,但事后也没有给记者回复。

      让恒盛国际董事长刘树森闹心的还不止这些。据介绍,恒盛国际加上刘树森其他关联公司、账户,从泰安商业银行贷款共计3000余万元。“谢芳的个人行为给我带来不小的麻烦,我清楚这跟泰安商业银行没有关系,但我真担心泰安商业银行会因为我与谢芳的纠纷催还贷款。目前看来似乎有了这种苗头。”刘树森说,“再加上泰安中院已经超额查封了我的大部分资产,目前已经无法再从别的银行抵押贷款了。”

      记者在上篇报道里提到,最令刘树森感到恐惧的是,泰安中院已将他价值1.8亿元的财产全部查封。

      据了解,2011年10月因为借款合同纠纷,左风刚、金龙两人先后将恒盛国际、刘树森夫妇(系借款担保人)告上法庭,案件标的额分别是约1900多万元和400万元。在左风刚提供担保后,根据其申请,泰安中院作出财产保全的民事裁定,并于2011年10月10日查封了刘树森夫妇在泰安市房地产交易中心登记的8处房产。

      后来,恒盛国际及刘树森夫妇对以上财产保全提出异议,并提供了泰安天义房地产评估公司就被查封房产的预评估报告6份,评估价值总计近1.8亿元。但未被采纳,财产保全异议也被驳回。

      对此,泰安中院立案庭一位负责左风刚案财产保全的陈姓法官解释说,采取诉前财产保全是合议庭的意见,刘树森提交的评估报告并不是法院依法委托有关机构作出的。

      记者了解到,由于左风刚、金龙与恒盛国际的纠纷已经二审终结,案件已经进入执行程序。

      当记者想要向左风刚、金龙案子的主审法官了解有关案件一审的审理情况时,却被泰安中院的工作人员告知,这两个案子的卷宗材料已经被最高法院调走,因为没有卷宗,审理法官不便接受采访。至于最高法院调走卷宗是出于什么原因,该工作人员并没有告诉记者。

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