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  • 北京首例地下钱庄案宣判 五位银行职员受牵连
  • 作者:admin 日期:2012-12-19 11:18 来源:中国金融网 字体大小:[]
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  • 【导读】:马甸邮币卡市场的商户张绍春等38人相互勾结,在两年间为70多家单位非法套现5亿余元,炮制了京城首起特大非法经营地下钱庄案(本报7月31日曾报道)。记者昨天获悉,西城法院一审以非法经营罪分别判处他们有期徒刑6年至单处罚金不等。 在38人

      马甸邮币卡市场的商户张绍春等38人相互勾结,在两年间为70多家单位非法套现5亿余元,炮制了京城首起特大非法经营地下钱庄案(本报7月31日曾报道)。记者昨天获悉,西城法院一审以非法经营罪分别判处他们有期徒刑6年至单处罚金不等。

      在38人中,张绍春等8名个体商户,被检方称为地下钱庄的“庄主”。他们在受审时都认罪,但称不套现就没法做电话卡批发生意。

      张绍春是最大的“庄主”之一,涉嫌非法串现金额均超过2亿余元。张绍春说,他在马甸邮币卡市场做电话卡批发生意,每天都会有几百万到上千万元的现金流水。而他们进货的发货方只收支票。这样他们就得去银行存钱,转账后才能进货。张绍春说,2009年左右,有人拿支票找他兑现金,他觉得方便多了。此外,张绍春还可以得到一些好处,“串100万元现金,一般能给我700元手续费”。

      除了8名“庄主”,其他被告人则多是在“庄主”与现金需求方的利益链条中充当中间人。在支票变现金的交易中,他们过一道手,会留下0.4%到0.7%的手续费。

      此外,5名银行职员也被认定为此案的中间人,分别来自华夏银行、交通银行、大连银行等,还有一人是广东发展银行广渠门支行行长。

      据检察官说,这些银行职员并不是为了收取手续费,而是为了揽储任务。像张绍春和黄凯这些大客户套现后,会存到银行的私人账户内,就成了银行人员拉来的存款。

      这些银行职员,分别被判处有期徒刑1年10个月到缓刑不等,并处罚金20万元到10万元。

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